១ - កាលបរិច្ឆេទប្រជុំ: 2020-11-23 14:30 ២ - របៀបវារៈ: ១៣:០០ ការចុះឈ្មោះរបស់ភាគហ៊ុនិក ១៤:៣០ ការណែនាំសមាជិក-សមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ១៤:៣៥ មតិស្វាគមន៍របស់ប្រធានមហាសន្និបាត ១៤:៤០ ការអនុម័តរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំ និងបទបង្ហាញអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោត ១៤:៥០ ការអនុម័តការផ្លាស់ប្តូរស្លាកសញ្ញាធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ១៥:០០ ការអនុម័តការវិនិយោគរបស់អេស៊ីលីដា ហ្វាយណាន់ហ្សល់ ត្រាស់ នៅក្នុងវិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្ត្រ អេស៊ីលីដា ១៥:១៥ ការអនុម័ត ស្តីពីការដកការវិនិយោគរបស់ វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្ត្រ អេស៊ីលីដា នៅស្ថាប័ន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេស៊ីលីដា មីយ៉ាន់ម៉ា ១៥:២៥ ការអនុម័តតែងតាំងលោក Albertus Bruggink មកពីស្ថាប័ន ORIX ជាអភិបាលថ្មីនៅធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជំនួសលោក Ryoji Nishimura ១៥:៣០ ការអនុម័ត និងការទទួលស្គាល់ការចូលនិវត្តន៍របស់អភិបាលដែលតែងតាំងដោយធនាគារ Triodos នៅ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ១៥:៣៥ ការអនុម័តតែងតាំងអភិបាលថ្មីនៅធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ១៥:៤០ ការអនុម័ត និងទទួលស្គាល់ការតែងតាំង លោក Hideomi Shigematsu មកពីស្ថាប័ន SMBC ជាតំណាងភាគហ៊ុនិកថ្មីនៅធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជំនួសលោក Yuichi Nishimura ១៥:៤៥ ការអនុម័តការកែប្រែលក្ខន្តិកៈរបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ១៦:០០ ការអនុម័តតែងតាំងសវនករឯករាជ្យប្រចាំធនាគារ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ សម្រាក១៥នាទី ១៦:៣០ ផ្សេងៗ ១៦:៣៥ ប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត ១៨:០០ មតិបិទកម្មវិធី ៣ - សេចក្តីសង្ខេបនៃលទ្ធផលប្រជុំ: អង្គប្រជុំបានពិនិត្យ ពិភាក្សា និងបានអនុម័តនូវចំណុចដូចខាងក្រោម៖ ១- អនុម័តលើការផ្លាស់ប្តូរស្លាកសញ្ញារបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ដើម្បីកែលម្អនូវរូបរាងស្លាកសញ្ញា និងអត្តសញ្ញាណរបស់ធនាគារ។ ២- អនុម័តលើការវិនិយោគរបស់ អេស៊ីលីដា ហ្វាយណាន់ហ្សល់ ត្រាស់ ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន ១០លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន ៦.០៤៧.០៤៦ ភាគហ៊ុន ស្មើនឹង ២៣,៣៩១០% នៃភាគហ៊ុនសរុបរបស់វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្ត្រ អេស៊ីលីដា។ ៣- អនុម័តដកការវិនិយោគរបស់ វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្ត្រ អេស៊ីលីដា នៅស្ថាប័ន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេស៊ីលីដា មីយ៉ាន់ម៉ា។ ៤- អនុម័ត និងទទួលស្គាល់លោក Albertus Bruggink មកពីស្ថាប័ន ORIX Corporation ជាអភិបាលថ្មី នៅធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជំនួសលោក Ryoji Nishimura។ ៥- អនុម័ត និងការទទួលស្គាល់ការចូលនិវត្តន៍របស់ លោកស្រី Mirjam Janssen ជាអភិបាលដែលបានតែងតាំងដោយធនាគារ Triodos នៅធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី។ ៦- អនុម័ត និងទទួលស្គាល់ លោក កាយ ឡូត ជាអភិបាលទីពីរ របស់ក្រុមហ៊ុន អេ អេស អេ ភីអិលស៊ី នៅធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី។ ៧- អនុម័ត និងទទួលស្គាល់ លោក Hideomi Shigematsu មកពីស្ថាប័ន SMBC ជាតំណាងភាគហ៊ុនិកថ្មីនៅ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជំនួសលោក Yuichi Nishimura។ ៨- អនុម័តការកែប្រែលក្ខន្តិកៈត្រង់មាត្រា ៥.២ មាត្រា ៦.១ មាត្រា ៨ ឧបសម្ព័ន្ធ ១ និងឧបសម្ព័ន្ធ ២ និងបន្ថែមមាត្រា ៧.៩ និងឧបសម្ព័ន្ធ ៣ "បញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិកសាធារណៈរបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី" នៃអនុស្សរណៈ និងលក្ខន្តិកៈ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី។ ៩- អនុម័តជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុន Grant Thornton ជាសវនករឯករាជ្យប្រចាំធនាគារ សម្រាប់២០២១។ ៤ - ផ្សេងៗ: -