១ - កាលបរិច្ឆេទប្រជុំ: 2025-04-24 13:00 ២ - របៀបវារៈ: ១. អនុម័តការបែងចែកភាគលាភជាសាច់ប្រាក់ចំនួន២០ភាគរយ នៃប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ២០២៤ ដែលផ្តល់ជូនដល់ភាគហ៊ុនិក របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ចំនួន៤៩៣.៣៨៣.២០០.០០០រៀល ស្មើនឹង៩៨.៦៧៦.៦៥៨.២២៦,៩៩រៀល ក្នុងអត្រា២២៧,៨០៤៩ រៀល ក្នុង១ភាគហ៊ុន និងរក្សាប្រាក់ចំណេញនៅសល់ក្នុងខ្ទង់ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុករបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា។ ២. អនុម័តលើការតែងតាំង លោកស្រី គឹម សុធាវី មកពី AFT ជាអភិបាលថ្មី នៅធនាគារ អេស៊ីលីដា។ ៣. អនុម័តការតែងតាំង លោក Kaoru Furuya មកពី SMBC ជាអភិបាលថ្មី នៅធនាគារ អេស៊ីលីដា ជំនួសលោក Kyosuke Hattori។ ៤. អនុម័តការតែងតាំង លោក Olivier Louis Roger Fouchet មកពី COFIBRED ជាអភិបាលថ្មី នៅធនាគារ អេស៊ីលីដា ជំនួសលោកStéphane Mangiavacca។ ៥. អនុម័តការតែងតាំង លោក Dorian Jean-Claude Alfred Marquer-Andronov និង លោក Dylan Raymond D’Costa មកពី TMF and TFSF (Triodos) ជាតំណាងភាគហ៊ុនិកថ្មី នៅធនាគារ អេស៊ីលីដា ជំនួសលោកស្រី Farah Katia Chams។ ៦. អនុម័តការធ្វើវិសោធនកម្មលើមាត្រា៨ មាត្រា២៩ ឧបសម្ព័ន្ធ១ និងឧបសម្ព័ន្ធ៣ នៃលក្ខន្តិកៈ ធនាគារ អេស៊ីលីដា។ ៧. អនុម័តកម្រៃសេវា សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ស្របតាមអត្រាអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ ចំនួន ០,៨ភាគរយ។ ៨. អនុម័តការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ ៩. អនុម័តលើប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្មី ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥។ ១០. អនុម័តការជ្រើសរើស PricewaterhouseCoopers (“PwC”) ជាសវនករឯករាជ្យរបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា សម្រាប់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ២០២៦។ ១១. អនុម័តគោលការណ៍តែងតាំងអភិបាល (Director Nomination Policy)។ ១២. អនុម័តកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុកថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៥ សម្រាប់កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិក ដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ។ ៣ - សេចក្តីសង្ខេបនៃលទ្ធផលប្រជុំ: ១. បានអនុម័តការបែងចែកភាគលាភជាសាច់ប្រាក់ចំនួន២០ភាគរយ នៃប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ២០២៤ ដែលផ្តល់ជូនដល់ភាគហ៊ុនិក របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ចំនួន៤៩៣.៣៨៣.២០០.០០០រៀល ស្មើនឹង៩៨.៦៧៦.៦៥៨.២២៦,៩៩រៀល ក្នុងអត្រា២២៧,៨០៤៩ រៀល ក្នុង១ភាគហ៊ុន និងរក្សាប្រាក់ចំណេញនៅសល់ក្នុងខ្ទង់ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុករបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា។ ២. បានអនុម័តលើការតែងតាំង លោកស្រី គឹម សុធាវី មកពី AFT ជាអភិបាលថ្មី នៅធនាគារ អេស៊ីលីដា។ ៣. បានអនុម័តការតែងតាំង លោក Kaoru Furuya មកពី SMBC ជាអភិបាលថ្មី នៅធនាគារ អេស៊ីលីដា ជំនួសលោក Kyosuke Hattori។ ៤. បានអនុម័តការតែងតាំង លោក Olivier Louis Roger Fouchet មកពី COFIBRED ជាអភិបាលថ្មី នៅធនាគារ អេស៊ីលីដា ជំនួសលោកStéphane Mangiavacca។ ៥. បានអនុម័តការតែងតាំង លោក Dorian Jean-Claude Alfred Marquer-Andronov និង លោក Dylan Raymond D’Costa មកពី TMF and TFSF (Triodos) ជាតំណាងភាគហ៊ុនិកថ្មី នៅធនាគារ អេស៊ីលីដា ជំនួសលោកស្រី Farah Katia Chams។ ៦. បានអនុម័តការធ្វើវិសោធនកម្មលើមាត្រា៨ មាត្រា២៩ ឧបសម្ព័ន្ធ១ និងឧបសម្ព័ន្ធ៣ នៃលក្ខន្តិកៈ ធនាគារ អេស៊ីលីដា។ ៧. បានអនុម័តកម្រៃសេវា សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ស្របតាមអត្រាអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ ចំនួន ០,៨ភាគរយ។ ៨. បានអនុម័តការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ ៩. បានអនុម័តលើប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្មី ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥។ ១០. បានអនុម័តការជ្រើសរើស PricewaterhouseCoopers (“PwC”) ជាសវនករឯករាជ្យរបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា សម្រាប់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ២០២៦។ ១១. បានអនុម័តគោលការណ៍តែងតាំងអភិបាល (Director Nomination Policy)។ ១២. បានអនុម័តកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុកថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៥ សម្រាប់កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិក ដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ។ ៤ - ផ្សេងៗ: គ្មាន